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山西忻州出現數億票據大案銀行員工充當掮客(4)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

當記者前往民生銀行太原大營盤支行時,該支行一位副行長表示不便回答相關問題,并建議記者到民生銀行太原分行了解情況。為此記者又來到山西省銀監局斜對面200米左右距離的民生銀行太原分行。記者在那里獲知,賀翡從2004年8月份到民生銀行太原大營盤支行工作,曾從事柜臺業務,后調崗到零售市場部,成為從事市場營銷的客戶經理。

“在2011年四五月份,他(賀翡)所在支行有反映,說他有做票據業務。因為不允許員工參與社會票據融資等活動,支行反映后,我們就從外圍調查了解,后來就找他本人談話。他也承認有做票,但只是在下班以后在行外做,是幫兩個朋友做。”民生銀行相關負責人同時還表示,當年5月份對賀翡進行停職調查,對他經手業務進行核查后,沒有發現和民生銀行分行及支行的資金客戶有關系,并于2011年7月初解除和賀翡的勞動合同。

在采訪過程中,民生銀行相關負責人在承認賀翡參與陳勇票據貼現一案同時一再強調,賀翡的行為完全屬于個人行為,沒有涉及其他人和部門,銀行的客戶資源和資金也并沒有遭受損失。

銀行人員涉案被捕并非個例,記者在調查中發現,某大行忻州分行員工劉再東也因涉嫌參與非法票據貼現被忻州市公安局逮捕并移交市檢察院,隨后市檢察院指定定襄檢察院受理劉再東案件。而記者從定襄公安局獲知,劉再東雖是忻州市公安局查辦的另一案件嫌疑人,但和陳勇等人有聯系,定襄公安局已將劉再東在陳勇一案的涉案材料上交市公安局。

在位于忻州市長征西街的某大行忻州分行,該分行相關人士告訴記者,劉再東被逮捕前為忻州分行票據中心正式職工,對于劉再東在案件中扮演角色和涉案程度并不知曉。

“案件正在調查取證,公安機關不便透露具體情況,所以具體東西我們也不太了解。”上述銀行人士表示。同時他還稱,劉再東行為屬于個人行為,和該行沒有關系,該行的客戶和資金并沒有遭受損失。當記者問及分行是否對劉再東進行處理時,他表示并沒有和劉某解除勞動合同,要等法院判結果出來后再做處理。

無獨有偶,記者在采訪中還意外獲知,中國銀行忻州分行個人金融部員工張靜濤也因涉嫌參與另一起承兌匯票貼現案件被警方逮捕。雖然是另一起案子,中國銀行忻州分行負責人對此解釋:張某行為完全是個人行為,與銀行無關。

數億的票據案驚動了當地銀監部門。記者從忻州銀監分局了解到,在陳勇侯曉榮案發后,銀監分局于2011年3月22日曾下發一份《關于對銀行承兌匯票業務合規性進行自查的通知》,要求相關銀行重點自查2010年1月1日至2011年3月22日辦理的銀行承兌匯票、貼現、轉貼現業務。自查內容主要為內控制度建設及執行情況、承兌匯票業務的授權與授信和承兌匯票業務的合規性。在這份通知中,銀監分局還要求各銀行撰寫并報送自查報告。

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